Phá đường dây lập 12 công ty "ma" để mua bán hóa đơn
Cập nhật lúc09:59, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)

(HPĐT)- Ngày 10-10, Phòng An ninh điều tra (PA92), Công an thành phố) cho biết khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) tiếp tục điều tra, xử lý trước pháp luật gồm: Vũ Văn Tiệp, 38 tuổi, ở xã An Hòa (huyện An Dương), có 1 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT, đang được hoãn thi hành án; Nguyễn Thị Kim Dung, 48 tuổi, ở 44/63 Lạch Tray, phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền); Nguyễn Thị Nhung, 45 tuổi, ở xã Lê Lợi (huyện An Dương);  Trịnh Thị Chúc, 29 tuổi, ở xã Chiến Thắng (huyện An Lão) và Nguyễn Thị Hà, 29 tuổi, ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, (tỉnh Thái Bình).

 

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát PA92 phát hiện nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn. Sau khi thu thập đủ các chứng cứ, ngày 25-9, Phòng An ninh điều tra triệu tập nhóm đối tượng trên để đấu tranh, làm rõ.

 

Với đầy đủ chứng cứ, các đối tương khai nhận từ năm 2013 đến năm 2017, Vũ Văn Tiệp cùng Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Nhung cấu kết với nhau, mua lại và thành lập mới 12 công ty. Sau đó, nhóm thuê Nguyễn Thị Hà và Trịnh Thị Chúc làm kế toán, đồng thời thuê một số người khác làm giám đốc các công ty trên để phục vụ cho việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT. Trong 4 năm, các đối tượng viết khống, bán ra hơn 2000 tờ hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng.

 

 Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hóa đơn GTGT, các chứng từ kế toán kèm theo.

.